Una jueza federal sentenció a Shu Jun Zhen, de 31 años y residente de Nueva York, a nueve años de prisión y ordenó el decomiso de casi $23 millones por su papel en una organización internacional que lavó más de $92 millones en fondos ilícitos, incluidos ingresos del narcotráfico.
El Departamento de Justicia informó que Zhen actuó como mensajera para la organización. Recogía efectivo de traficantes con operaciones en Estados Unidos y lo depositaba, mediante identidades reales y falsas, en cuentas bancarias de compañías de papel registradas por otros integrantes.
Los $23 millones corresponden a su conducta personal
Según documentos judiciales citados por Justicia, Zhen recogió y depositó personalmente aproximadamente $23 millones en efectivo ilícito. La cifra superior a $92 millones corresponde al volumen total atribuido a la organización en menos de dos años, no únicamente a la sentenciada.
La investigación vinculó parte del dinero con la importación y distribución de drogas ilegales en Estados Unidos, principalmente a través de México. El anuncio no identifica a una nacionalidad o comunidad como responsable colectiva; describe la conducta probada de personas y una estructura criminal específica.
La admisión de culpabilidad
Zhen se declaró culpable en julio de 2025 de conspiración para lavar dinero, lavado para ocultar la naturaleza y el origen de los fondos y una transacción con propiedad derivada de delito por más de $10,000. También admitió que sabía que el dinero incluía ganancias del tráfico de drogas.
El caso fue investigado por la DEA y el Servicio de Rentas Internas, con asistencia de la oficina de investigaciones de Carolina del Norte. Es la segunda sentencia de importancia contra un integrante de la misma organización, según Justicia.
Por qué importa
Las redes de lavado permiten que organizaciones de narcotráfico oculten y reinviertan sus ganancias. Seguir el dinero puede interrumpir esas operaciones, pero la cobertura responsable debe atribuir con precisión las cifras y evitar convertir un caso penal en una generalización étnica o migratoria.
En contexto
La justicia financiera protege a las comunidades cuando persigue conductas comprobadas, recupera ganancias ilícitas y mantiene claro quién admitió qué. La verdad requiere firmeza ante el delito y cuidado para no extender culpas más allá de la evidencia.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, 21 de octubre de 2026. Imagen: gráfica original de En Contexto Media.