Un ciudadano nigeriano fue sentenciado a 95 meses de prisión por dirigir una conspiración que lavó más de $3.1 millones procedentes de fraudes, incluido un engaño por correo electrónico que hizo perder cerca de $280,000 a una empresa puertorriqueña de energía renovable.
El Departamento de Justicia informó este viernes 28 de agosto que Oluwasegun Baiyewu, de 40 años y residente de Houston, coordinó con al menos seis personas en Estados Unidos y Nigeria entre mayo de 2020 y octubre de 2021.
La red recibía dinero de fraudes de compromiso de correo electrónico empresarial, romances y seguro por desempleo. Luego utilizaba los fondos para comprar vehículos usados o salvados en Estados Unidos y enviarlos a África occidental.
Una empresa de Puerto Rico entre las víctimas
En uno de los casos, delincuentes engañaron a una empresa puertorriqueña de energía renovable para que transfiriera aproximadamente $280,000 a cuentas controladas por la red. Parte de ese dinero se aplicó a la compra de vehículos que fueron exportados a Nigeria.
Un jurado federal declaró culpable a Baiyewu en agosto de 2025 por conspiración para cometer lavado de dinero. La investigación estuvo a cargo del Servicio de Inspección Postal, la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo y la Fuerza de Tarea Cibernética del FBI en San Juan. Una fiscal federal auxiliar del Distrito de Puerto Rico participó en el procesamiento.
En contexto
El caso muestra cómo un correo que aparenta proceder de un suplidor o ejecutivo puede terminar financiando una red internacional. Las empresas deben verificar por un segundo canal cualquier cambio de cuenta bancaria, especialmente antes de transferencias grandes o urgentes.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, 28 de agosto de 2026.