Un ciudadano chino fue extraditado desde Países Bajos y compareció ante un tribunal federal en California por su presunto papel en una red de inversión en criptomonedas que habría afectado a 174 personas en Estados Unidos y movido más de $36.9 millones, informó el Departamento de Justicia.
Zheng Zhao, de 44 años, fue procesado el viernes 23 de octubre en el Distrito Central de California. La acusación presentada en agosto de 2025 le imputa conspiración para cometer lavado de dinero, delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión si fuera declarado culpable.
Cómo habría funcionado la red
Según documentos judiciales, operadores en el extranjero contactaban a las víctimas mediante redes sociales, llamadas, mensajes de texto y servicios de citas. Después de ganar su confianza, promovían inversiones en activos digitales y mostraban ganancias ficticias en sitios que imitaban plataformas legítimas.
Los fiscales alegan que más de $36.9 millones salieron de cuentas bancarias estadounidenses controladas por co-conspiradores hacia una cuenta en Bahamas. El dinero habría sido convertido a la moneda estable USDT y enviado a una cartera digital en Camboya, desde donde se distribuía a responsables de centros de estafa en la región.
Ocho co-conspiradores se han declarado culpables en casos relacionados, indicó el Departamento de Justicia. Esas admisiones no determinan la culpabilidad de Zhao, cuyo proceso continúa.
Señales de alerta para la audiencia
El patrón descrito por las autoridades comienza con un contacto no solicitado, una relación de confianza y una oportunidad de inversión que solo puede verse dentro de una plataforma desconocida. Una gráfica que muestra ganancias no prueba que el dinero exista ni que pueda retirarse.
El Departamento de Justicia recomienda reportar fraudes de inversión en activos digitales a IC3.gov. Antes de transferir fondos, conviene verificar de forma independiente la identidad del intermediario, el registro de la plataforma y la posibilidad real de retirar una cantidad pequeña sin pagar supuestos impuestos o cargos adicionales.
En contexto
La extradición no resuelve el caso, pero lleva a un tribunal estadounidense una acusación que conecta víctimas, empresas pantalla, cuentas internacionales y carteras digitales en varios países. La utilidad pública está en reconocer el método: confianza personal primero, inversión falsa después y obstáculos para recuperar el dinero al final.
Fuentes: comunicado recibido por el correo institucional y publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 23 de octubre de 2026; contexto sobre centros de estafa en Camboya, Associated Press, 28 de agosto de 2026.
La acusación es una alegación. Toda persona acusada se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable.