El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a Golden Global Bank, con sede en Turquía, y a sus subsidiarias por alegadamente facilitar decenas de millones de dólares en transacciones para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) afirmó que la institución proporcionó acceso bancario corresponsal que permitía al gobierno iraní mover fondos internacionalmente. La acción forma parte de la operación denominada Economic Outcast.
Qué implica la designación
Como resultado de la medida, las propiedades e intereses en propiedades de las entidades designadas que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC. La regla también puede alcanzar a entidades que sean propiedad, directa o indirecta, en 50% o más de personas bloqueadas.
Las transacciones de personas estadounidenses con las entidades designadas quedan generalmente prohibidas, salvo que exista una autorización o excepción. Las sanciones pueden afectar además relaciones de corresponsalía y controles de cumplimiento de otras instituciones financieras.
Por qué importa ahora
La decisión extiende la presión económica de Washington durante una etapa de alta tensión con Irán. El señalamiento contra una institución bancaria fuera de territorio iraní busca limitar canales internacionales, pero también aumenta la necesidad de vigilancia para bancos y empresas que procesan pagos transfronterizos.
En contexto
La noticia no significa que toda transacción vinculada a Turquía esté prohibida. La medida se dirige a entidades específicas incluidas por OFAC. Para empresas y ciudadanos con operaciones internacionales, la consecuencia práctica es verificar contrapartes y orientación oficial antes de ejecutar pagos que puedan tocar instituciones designadas.
Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comunicado publicado el 4 de septiembre de 2026.
Imagen: sede del Departamento del Tesoro en Washington, Benoit Prieur / Wikimedia Commons, CC0; fotografía de archivo.