Un gran jurado federal acusó a Christopher A. Bravo Marín, de 46 años, de conspirar para lavar al menos $750,000 en ganancias del narcotráfico a favor del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Bravo, ciudadano mexicano residente en Minneapolis, trabajaba para una empresa de transferencias de dinero. Según la acusación, entre febrero de 2023 y febrero de 2026 utilizó su conocimiento de los controles internos para estructurar envíos a México por cantidades inferiores a $1,000, el umbral utilizado por la empresa para solicitar y verificar identificación.
Identidades falsas y transferencias a México
Los fiscales alegan que Bravo creó nombres falsos de origen hispano como remitentes, envió el dinero a beneficiarios designados por miembros del cartel y falsificó firmas en los recibos. Habría recibido entre $40 y $50 por cada transferencia.
El cargo de conspiración para lavar dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Una acusación formal contiene alegaciones solamente; el acusado se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal.