Siete personas fueron acusadas en un supuesto esquema que reclamó más de $57 millones en reembolsos contributivos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) mediante planillas e instrumentos financieros presuntamente falsos.
El Departamento de Justicia informó que una acusación sustitutiva fue abierta al público el 3 de septiembre. Según el documento, el grupo presentó más de 100 reclamaciones ficticias entre 2023 y 2024 y recibió más de $8 millones del IRS.
Qué alega la acusación
Los fiscales sostienen que los acusados prepararon planillas individuales y de fideicomisos con información falsa, además de instrumentos financieros ficticios. El caso incluye cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, reclamaciones falsas y lavado de dinero.
Dos de los acusados también enfrentan señalamientos por comprar bienes personales, incluidos vehículos de lujo, con fondos obtenidos mediante los reembolsos. IRS Criminal Investigation está a cargo de la investigación.
Las penas máximas varían según el cargo. La conspiración para cometer fraude electrónico puede conllevar hasta 20 años de prisión si existe una convicción. Algunos acusados enfrentan cargos adicionales con penas máximas separadas.
En contexto
El monto de $57 millones corresponde a lo reclamado, no al dinero efectivamente pagado. Justicia afirma que el IRS desembolsó más de $8 millones. Esa diferencia es esencial para entender la magnitud del caso sin exagerarla.
La acusación contiene alegaciones. Todas las personas acusadas se presumen inocentes hasta que su culpabilidad sea probada más allá de duda razonable.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, comunicado del 3 de septiembre de 2026.
Imagen: edificio del IRS en Washington, Reynolds / Library of Congress / Wikimedia Commons, dominio público en Estados Unidos; fotografía de archivo.